Evénements passés

22
juin 2022
23
juin 2022
Madrid (Spain)

4th LIGHT training seminar - Virtual currencies, electronic money, business relationship without intermediaries and ML/FT risks

This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a list of good practices. ...
02
juin 2022
02
juin 2022
Bucarest (Roumanie)

Conférence : « Transparence financière et éthique : des valeurs au service de la compétitivité des entreprises - Regards croisés Europe - Méditerranée »

26
mai 2022
27
mai 2022
Sofia (Bulgaria)

3rd LIGHT training seminar - Know Your Customer, Customer Due Diligence, Beneficial Ownership, reporting obligations, record keeping, evidence gathering and regulatory technology

This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a list of good practices. ...
25
mai 2022
28
mai 2022
Munich (Allemagne)

PREMIERE SESSION EN PRESENCE ! Conseil Général, Conseil de Direction, Commissions et Groupes de Travail

Hotel siège des réunions: The Charles Hotel, Sophienstraße 28, 80333 München 25 mai: CCNI, Commission Consultative, Groupe de Travail "Partenariat avec les Organisations Internationales". 26 mai: Autres Commissions intercontinentales et Groupes de Travail 26 mai: Conseil de Direction 27 mai (toute...
19
mai 2022
20
mai 2022
Málaga (Spain)

XII Congreso Notarial Español “El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo”

28
avril 2022
29
avril 2022
Salzburg (Autriche)

32ème Conférence des Notaires Européens « L’État de droit – les citoyens d’abord »

28
avril 2022
29
avril 2022
Brussels (Belgium)

2nd LIGHT training seminar - EU risk assessment methodology and EU and FATF Guidelines for legal professions

DATES TO BE CONFIRMED - This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a l...
07
avril 2022
08
avril 2022
Cartagena (Colombia)

1er Encuentro Iberoamericano de la Seguridad Jurídica Preventiva - La reactivación inmobiliaria en pospandemia

06
avril 2022
07
avril 2022
Cartagena de Indias (Colombia)

107a. Sesión Plenaria de la CAAm y Reunión de Comisiones

31
mars 2022
01
avril 2022
Rome (Italy)

1st LIGHT training seminar - EU AML/CFT architecture and role of legal professions

This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a list of good practices. ...

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22 mai 2022
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