Retour

CNUE - Wébinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment avec la participation de l'experte UINL

Informations

CNUE - Wébinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment avec la participation de l'experte UINL

16/10/2020

Le CNUE organisait le 6 octobre 2020 un webinaire interprofessionnel sur la lutte contre le blanchiment.

Cet atelier se tenait dans le cadre du programme de formation 2018-2020 « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires pour l’Europe » soutenu par l’Union européenne.

Près de 120 participants ont pris part aux discussions, articulées autour de deux panels : 
- L’un sur « L’identification du bénéficiaire effectif dans les personnes morales – défis et perspectives ».
- L’autre intitulé « Qu’attendent les autorités compétentes des entités obligées ? Lacunes et moyens d’améliorer la collaboration ».

Parmi les participants, des notaires de toute l’Europe, mais aussi des représentants d’autres professions - comptables, avocats, juges - , du secteur bancaire, des autorités de contrôle, d’Interpol et même de la Commission européenne, en la personne de Mme Raluca Prună, chef de l’unité "Criminalité financière" à la DG FISMA.

L'experte UINL, Silvina Capello, a animé l'un des groupes de discussion sur le bénéficiaire final.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du CNUE.

Retour

RECHERCHE DE INFORMATIONS

Communiqués de presse

Candidatez au IIIème Prix de Recherche Juridique d...

14 févr. 2024

REUNION CONJOINTE DU CONSEIL DE DIRECTION DES LEGI...

27 févr. 2023

Peter Stelmaszczyk est le nouveau président du CNU...

24 janv. 2023
  • Partager cette page