Agenda
26
mayo 2022
27
mayo 2022
Sofia (Bulgaria)
3rd LIGHT training seminar - Know Your Customer, Customer Due Diligence, Beneficial Ownership, reporting obligations, record keeping, evidence gathering and regulatory technology
This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a list of good practices. ...
25
mayo 2022
28
mayo 2022
Múnich (Alemania)
¡PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL! Consejo General, Junta de Gobierno, Comisiones y Grupos de Trabajo
Hotel donde se celebrarán las reuniones: The Charles Hotel, Sophienstraße 28, 80333 München 25 de mayo: CCNI, Comité Consultivo, Grupo de Trabajo "Asociación con organizaciones internacionales". 26 de mayo: Otras comisiones y grupos de trabajo intercontinentales 26 de mayo: Consejo de Administración...
19
mayo 2022
20
mayo 2022
Málaga (Spain)
XII Congreso Notarial Español “El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo”
28
abril 2022
29
abril 2022
Brussels (Belgium)
2nd LIGHT training seminar - EU risk assessment methodology and EU and FATF Guidelines for legal professions
DATES TO BE CONFIRMED - This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a l...
28
abril 2022
29
abril 2022
Salzburg (Austria)
32nd Conference of Civil-Law Notaries "Rule of Law - Putting the citizen first"
07
abril 2022
08
abril 2022
Cartagena (Colombia)
1er Encuentro Iberoamericano de la Seguridad Jurídica Preventiva - La reactivación inmobiliaria en pospandemia
06
abril 2022
07
abril 2022
Cartagena de Indias (Colombia)
107a. Sesión Plenaria de la CAAm y Reunión de Comisiones
31
marzo 2022
01
abril 2022
Rome (Italy)
1st LIGHT training seminar - EU AML/CFT architecture and role of legal professions
This training is part of the four LIGHT transnational AML/CFT training seminars covering all subjects identified by the training need analysis: to exploit the cross-border nature of ML/FT to share a common vision and modus operandi in EU AML/CFT. Each seminar will provide a list of good practices. ...
08
marzo 2022
08
marzo 2022
Virtual
Foro Virtual - Espacio de diálogo y reflexión sobre el rol de las notarias en el siglo XXI - Conclusiones
12:00 - 15:00 CET/Hora de Roma
24
febrero 2022
24
febrero 2022
Virtual
Foro Virtual - Espacio de diálogo y reflexión sobre el rol de las notarias en el siglo XXI - Parte II
12:00 - 15:00 CET/Hora de Roma
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