Agenda

21
noviembre 2024
23
noviembre 2024
Balatonfüred, Hungría

Coloquio de Notarios de Europa Central

25
septiembre 2024
27
septiembre 2024
Burdeos, Francia

120º Congreso de Notarios de Francia

Tema: Hacia un urbanismo sostenible - Apoyo a los proyectos para hacer frente a los retos medioambientales.
18
septiembre 2024
20
septiembre 2024
Mons, Bélgica

Congreso del Notariado de Bélgica

20
junio 2024
21
junio 2024
Tesalónica, Grecia

Comisión de Asuntos Europeos (CAE-UINL)

26
mayo 2024
28
mayo 2024
Brazzaville, République du Congo

Comisión Asuntos Africanos (CAAf-UINL) - Université du Notariat Africain

08
mayo 2024
11
mayo 2024
Belgrado, Serbia

Reuniones Institucionales de la UINL

Comisiones intercontinentales, Grupos de Trabajo, Consejo de Dirección y Consejo General 
18
abril 2024
19
abril 2024
Salzburg., Austria

34th Conference of Civil-Law Notaries

“Europe’s Digital Decade – Artificial Intelligence & Digital Transformation”.   
17
abril 2024
21
abril 2024
Punta Cana, República Dominicana

Comisión de Asuntos Americanos (CAAm-UINL)

08
marzo 2024
08
marzo 2024

Webinario Día internacional de la mujer

El quinto webinario Internacional del Grupo de Trabajo Igualdad de Género de la UINL se realizará el dia viernes 8 de marzo de 2024 en videoconferencia (14h00-17h00 horario de Roma, Italia) y se centrará en los siguientes temas: - El notariado y el empoderamiento económico de las mujeres. - El notar...
09
febrero 2024
09
febrero 2024
Viena, Austria

Consejo de Dirección UINL

Atrás

Publicación de la Guía de enfoque basado en riesgo para profesionales jurídicos del GAFI – contribuciones de la UINL

Notas de prensa

Publicación de la Guía de enfoque basado en riesgo para profesionales jurídicos del GAFI – contribuciones de la UINL

23/07/2019

El 8 de julio de 2019, El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó la Guía de enfoque basado en riesgo para Profesionales Jurídicos

La UINL ha contribuido a la actualización de esta guía que se base sobre la “Guía para Profesionales Jurídicos” emitidos por el GAFI en el año 2008.

 

---

Desde el comienzo de la legislatura del Presidente José Marqueño de Llano, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha sido una prioridad. 

En este sentido, en octubre de 2018, la Asamblea General de los Notariados Miembros de la UINL adoptó las "Buenas prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial"  

Esta guía ha sido difundida a los 88 Notariados Miembros de la UINL. 

Al reforzar las buenas prácticas en las actividades notariales diarias, sirve los intereses generales, ya que los notarios ayudan a prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas y a identificar las transacciones potencialmente sospechosas y a los beneficiarios reales.  

 

Además, se establecieron fuertes vínculos con organizaciones internacionales como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI y el Banco Mundial y la UINL ha participado en numerosos grupos de trabajo conjuntos. 

Más específicamente, la UINL ha sido aceptada desde marzo 2018 en el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Políticas del organismo principal en la materia que es el GAFI que estaba elaborando la "Guía sobre el enfoque basado en el riesgo para profesionales jurídicos". 

Esta guía se base sobre la “Guía para Profesionales Jurídicos” emitidos por el GAFI en el año 2008 y la UINL ha contribuido a múltiples mejoras en su actualización, notablemente:

-    a la distinción expresa, dentro de la de la categoría de "profesionales del derecho", entre abogados y notarios, teniendo en cuenta las diferencias existentes en cuanto a la práctica profesional, las características de la actuación de cada profesional, el papel de notarios como funcionarios públicos y la obligación de imparcialidad, entre otros.

-    a la incorporación de indicadores de riesgo específicos de la actividad notarial; 

-    a la provisión de ejemplos de vulnerabilidades en los servicios prestados por los notarios.

La Guía se aprobó el 8 de julio de 2019 en el plenario de GAFI y ha sido enviada a los 39 países que forman parte del GAFI, así como a las asociaciones miembros, como la Unión Europea. 

 

Representa también un gran reconocimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España y su Base de Datos de Titular Real, que señala como modelo a seguir. 

Así, el Consejo General del Notariado español destaca en su nota de prensa que “La Base de Datos de Titular Real tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.
 

Atrás

  • Comparte esta página