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Lucha contra el blanqueo de capitales: el Notariado tiene un papel clave en la identificación al titular real

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Lucha contra el blanqueo de capitales: el Notariado tiene un papel clave en la identificación al titular real

11/11/2020

La asesora legal de la UINL en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Silvina Capello, publicó en el Diario español El País Economía - Cincos Diasun articulo sobre la importancia de la identificación del titular real en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

España ha sido evaluado muy positivamente en el contexto de la Recomendación 24 del GAFI gracias a medios como el Índice Único Informatizado Notarial y la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) establecidos por el Consejo General del Notariado. 

La BDTR es propuesta como buena práctica en la Guía para Profesionales Jurídicos, aprobada por GAFI en 2019.

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